Направление 03

Форензик

Проверяем контрагентов, связанные объекты, цифровые следы и публичные сигналы, чтобы вывод содержал только проверенные факты. Собираем данные из доступных источников, связываем факты, отделяем шум от значимых признаков и готовим отчет, который можно объяснить руководству, юристам или комплаенсу.

KYCOSINTGEOINTDue DiligenceAMLNLPgraph analysis

Обсудить задачу СБ →Все услуги

Риск и проверка

Работаем от задачи до проверяемого результата

Не только компьютерно-техническая экспертиза, но и работа с рисками, источниками и связями: когда нужно понять, с кем компания имеет дело, какие факторы могут повлиять на решение и какие данные подтверждают вывод. Мы не стремимся навязать модные технологии, а ориентируясь на специфику бизнеса сначала фиксируем задачу, допустимые источники, ограничения и критерии результата. После этого подбираем инструменты: OSINT, анализ текстов, графы связей, риск-скоринг, распознавание объектов или лиц - только там, где это обосновано применимыми сценариями и правовым контуром.

Маршрут

Как услуга превращается в рабочий результат

01границы проверки

02источники

03связи

04сигналы

05анализ

06вывод

Когда это нужно

Когда важно не просто найти данные, а доказательно их связать

Проверяемые выводыСистема управления рисками

нужно проверить контрагента, подрядчика, партнера, поставщика или связанную с ним цепочку рисков

перед сделкой, закупкой, партнерством или запуском проекта нужно понять репутационные, операционные и публичные риски

есть большой массив открытых или внутренних данных, который невозможно надежно разобрать вручную

нужно восстановить картину события: кто связан, какие источники это подтверждают, какие сигналы появились раньше других

требуется регулярный мониторинг контрагентов, групп, публикаций, цифровых следов или публичных сигналов

нужно аккуратно применить OSINT, анализ графов, NLP, распознавание лиц или другие чувствительные технологии в рамках понятного правового и организационного контура

Маршрут работ

От запроса на проверку к доказательному профилю риска

Сначала фиксируем объекты проверки, доступные источники, ограничения и критерии результата. Затем собираем данные, связываем сущности, отделяем подтвержденные факты от предположений и настраиваем систему так, чтобы ее выводы можно было объяснить и перепроверить.

Фиксируем задачу и ограничения

Определяем, кого или что проверяем, структуру отчета, допустимые источники и необходимые изменения текущих процессов.

Формируем матрицу рисков

Определяем степень критичности каждого риска с учетом специфики бизнеса, объединяем открытые данные, внутренние материалы заказчика и специализированные источники.

Отделяем факт от шума

Используем анализ данных и ИИ, чтобы найти связи, паттерны и признаки риска. Для каждого значимого вывода показываем источник, логику и уровень уверенности.

Автоматизируем формирование отчета

Результат - это не только решение для СБ, но и принципиальное изменение подхода к решению как типовых, так и разовых аналитических задач.

Что меняется

Система управления рисками: что получает команда заказчика

Передаем

структурированный профиль каждого риска
карта источников, фактов, связей и ограничений вывода
аналитический отчет с уровнем уверенности по ключевым тезисам
рекомендации по дополнительным проверкам или следующему управленческому шагу
прототип системы управления рисками или готовое решение

Эффект

отчет формируется систематизировано, на основе проверяемых данных
снижается риск работы с неблагонадежными контрагентами и связанными структурами
ручная проверка превращается в воспроизводимый маршрут
чувствительные технологии применяются по задаче, с понятными границами и ответственностью
команда видит не только красные флаги, но и основания для каждого вывода

Следующий шаг

Разберем вашу задачу и предложим первый практический шаг

Обычно это короткая сессия по объекту проверки, аудит доступных источников или пилотный сценарий на ограниченном наборе данных.

Обсудить задачу СБ →

[09]КОНТАКТЫ

Расскажите про ваши типовые проверки и про желаемые изменения

Опишите типовые задачи, объекты проверки и решения, которые принимаются по результатам проверок. Мы зададим уточняющие вопросы, и вместе определим понятный первый шаг к выстраиванию решения высокого уровня автоматизации.

+7 (495) 147-88-72 sales@glavcode.ru

заявка

Имя *

Телефон *

Email *

Организация / ИНН *

Что обсудим

Сообщение

Нажимая на кнопку "Отправить заявку", вы даете ООО "Главкод" согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь сПолитикой в отношении обработки персональных данных ООО "Главкод".